文学 银行反洗钱工作报告(精选5篇) 三、制定有效的反洗钱措施: 1、建立客户身份登记制度。按照“了解客户”制度原则,在客户办理开户时,柜面业务人员严格审查客户提供的材料、证明文件和资料(如身份证、企事业法人营业执照、... 2024年3月5日银行反洗钱工作报告(精选5篇)已关闭评论 阅读全文